Reclaman perjuicio de más de $6 mil millones: Tanner acusa estafa de Factop por entregar cheques de destinatarios falsos

Desde un inicio los Casos Factop y Audio han estado profundamente entrelazados. Si bien el primero es cronológicamente anterior, ya que parte en julio de 2023, ambos entran al debate público en noviembre de 2023 con el polémico audio que grabó a escondidas la abogada Leonarda Villalobos en la oficina de Luis Hermosilla.

En un principio, las investigaciones avanzaron de manera independiente, hasta que el 31 de diciembre de 2024, el fiscal Miguel Ángel Orellana decidió agrupar las causas y dar pie a una mega formalización donde estuvieron incluidos los hermanos Jalaff y altos ejecutivos de Larraín Vial.

Uno de los hitos más relevantes del caso ocurrió el pasado jueves, con el cambio de medida cautelar de Luis Hermosilla, quien salió de prisión tras 205 días al interior de Capitán Yáber.

Días antes de esa audiencia, un movimiento mucho más silencioso, sumaba antecedentes a la ya nutrida investigación que apunta a develar un supuesto esquema defraudatorio tras la empresa Factop.

El 14 de marzo, la empresa Tanner Servicios Financieros S.A, uno de los mayores acreedores de Factop, presentó una querella por estafa contra Ariel Sauer, Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg.

La compañía reclama un perjuicio ascendente a $6.305.447.963.

La historia del “engaño”

“Según se explicará a lo largo de esta presentación, nuestra representada es una de las varias víctimas del esquema defraudatorio planificado y ejecutado por Factop y sus socios, Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, entre otros”, parte señalando la querella.

El documento inicia relatando la historia comercial entre ambas empresas, la cual inició el año 2004 con los primeros contratos. Luego, en 2013, las compañías firmaron un contrato de factoring mediante el cual Factop accedió a una línea de crédito de $9 mil millones, la cual se iba renovando periódicamente.

En 2021, se sumó otra de las empresas del clan, ya que ese año Tanner firmó para realizar operaciones con Comercial Textil Ziko por $277.000.000.

La forma en que Factop y Ziko ganaban dinero, era cediendo a Tanner facturas o cheques de sus propios clientes, siendo estos últimos la herramienta más común.

Este mecanismo de factoring se realizó inicialmente con normalidad, según relata la querella, por lo cual se habría generado una relación de confianza entre las partes.

Un punto clave respecto a la operación comercial, es que los cheques cedidos podían ser personalizados o despersonalizados.

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“Los primeros, corresponden a aquellos en los que se incluyen todos los datos necesarios para individualizar al girador, en específico, nombre y número de cuenta de la persona que lo gira. Los segundos, corresponden a los cheques que no contienen la individualización del deudor que lo gira, solo el número de cuenta”, describe la querella.

Mientras el acuerdo entre las empresas se respetaba, Tanner comenzó a aceptar cada vez más cheques “despersonalizados” por parte de Factop y Ziko, lo cual sería el inicio de la “estafa” que reclaman.

Alegan perjuicio de $6 mil millones

A fines de 2022, Tanner decidió disminuir las líneas de crédito que mantenía con algunos de sus clientes, entre las que se encontraba Factop. La empresa de los Sauer y Topelberg, pasó de $9 mil a $6 mil millones.

Al principio Factop pudo ir pagando la deuda, pero luego esta tarea se volvió imposible y la cantidad de cheques protestados aumentó rápidamente.

Fue en ese contexto de cobranza que Tanner se percató de una situación que describen como de “máxima gravedad”, pues se dieron cuenta que los cheques no pertenecían a las personas que se habían indicado en la guía de cesión entregada a la empresa.

“Las guías de cesión de los cheques contenían nombres de deudores cedidos que nada tenían que ver con el deudor que aparentemente había girado el cheque, por lo que, en realidad, el deudor virtualmente cedido era inexistente, pues se trataba de cheques girados por el propio Factop, sus socios y/o empresas relacionadas”, relatan.

Además, respecto de las facturas, se descubrió que al menos seis de ellas fueron giradas contra terceros por operaciones que no coinciden con sus giros: “Por ejemplo, ZIKO vendía ropa a empresas de inversión, o una cantidad inusual de uniformes a una barbería cuya propiedad radica en una persona relacionada con los querellados”.

Tanner reclama que, mediante ambos mecanismos, se generó un perjuicio contra la empresa ascendente a $6.305.447.963 que se desglosa en: $5.919.962.996 por parte de Factop y $385.484.967 defraudado por Ziko.

La querella ya fue declarada admisible y se sumará a los antecedentes que tiene en su poder la Fiscalía Oriente en una de las causas más bulladas de los últimos tiempos.

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