"Institución jerarquizada con jefatura en Colombia": Expulsan de Chile a 23 miembros de "La empresa" por préstamo ilegal de dinero

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó este lunes la expulsión del país de 23 integrantes de nacionalidad colombiana pertenecientes a la banda "La Empresa", que se dedicaba al préstamo de dinero ilegal en Chile.

Esta banda operaba en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’ Higgins, y en el extranjero ofreciendo créditos informales, en general a comerciantes, para luego exigirles altas tasa de interés superiores a las legales, cometiendo el delito de usura.

La condena

El grupo operaba desde fines de 2020 en el país. En noviembre de 2024 la PDI de Valparaíso detuvo a 44 miembros: un chileno y 43 colombianos. Tras ello, se decretó la prisión preventiva para 42 sujetos.

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Luego de varios meses de investigación, se realizó este lunes una audiencia de procedimiento abreviado para 28 imputados, aunque tres recibieron salidas alternativas, mientras que 25 fueron condenados por delitos relacionados con asociación delictiva y usura.

En total, 23 recibieron la sustitución de la pena por su expulsión inmediata del país, mientras que "respecto de las dos restantes no se pudo decretar la expulsión porque tienen causas vigentes en el país", según explicó el fiscal Pablo Avendaño.

"De aquí al 28 de marzo a más tardar debieran materializarse las expulsiones de estas 23 personas", detalló el fiscal. Cabe consignar que ese día sale un vuelo de la FACH a Colombia, aunque irán siendo deportados también a través de vuelos comerciales. Desde Fiscalía aclararon que la causa sigue con plazo vigente en contra de otros 17 imputados.

Así operaba "La Empresa"

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, detalló durante la detención de hace unos meses que La Empresa "prestaba dinero a terceros, en general a comerciantes, y luego en su devolución requerían una cantidad de interés que supera el máximo legal".

Por su parte, el fiscal Avendaño comentó hoy que se trata de una "institución jerarquizada, con una jefatura en Colombia, con un gerente en Chile, además de administradores generales, administradores locales, facilitadores de cuentas, funcionarias de supervisión o trabajo administrativo y finalmente los cobradores, respecto de los cuales se realizó la audiencia hoy".

"En caso de que las personas no pagaran, se les ejercía una multa que era diariamente cobrada a través de recolectores de dinero que utilizaban motocicletas para trasladarse", detalló hace unos meses el jefe nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Mauricio Jorquera Ramírez. 

El grupo sostenía su actividad en inmuebles arrendados y utilizaban una oficina comercial principal ubicada en la comuna de Santiago Centro, en la que tenían reuniones para definir las metas de la empresa. No obstante, este grupo no solo operaba en Chile, pues también lo hacía en Panamá, Colombia y Uruguay. 

Se estima que los movimientos financieros de estos préstamos alcanzaron de $6.795 millones.

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