Tres son exfuncionarios: Detienen a cinco personas por fraude de más de $6 mil millones a BancoEstado
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cinco personas por su presunta participación en el delito de fraude informático y lavados de activos, afectando en más de $6 mil millones a BancoEstado.
Según informó la institución, se trata de cuatro hombres chilenos y una mujer colombiana, tres de ellos exfuncionarios de la empresa, aprehendidos luego de una serie de allanamientos realizados en las últimas horas.
Investigación por fraude y lavado de activos
El prefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana, explicó que en agosto recibieron una orden de investigar de la Fiscalía Centro Norte generada "a raíz de una denuncia que presentó BancoEstado por el delito de fraude informático y lavado de activos".
En concreto, se imputaba a exfuncionarios "de haber sido los responsables de efectuar transferencias indebidamente, aprovechando sus conocimientos y facultades dentro de sus labores en el banco".
La empresa detectó "falencias en el sistema de transferencia de cuentas rezagadas, en donde se acumulaban fondos que no eran permanentemente revisados por parte del personal interno".
"Así, coludiéndose, lograron en periodo de tiempo desde 2021 hasta mediados del presente año, realizar transferencia electrónicas indebidas que suman un total de $6.170.000.000", agregó el detective.
La autoridad informó que el dinero se transfirió a dos personas que no tenían ninguna relación de acreencias con el banco y, por lo tanto, no correspondía que recibieran monto alguno.
Detención de los presuntos implicados
El prefecto Romero indicó que tras una ardua investigación "se logró confirmar la participación de los imputados", por lo que se procedió a la detención de cinco personas tras una orden emitida por tribunales.
En concreto, fueron aprehendidos tres exfuncionarios de BancoEstado y dos personas externas. Además, se incautó parte del patrimonio de uno de los implicados, correspondiente a cuatro vehículos de alta gama.
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