AC Inversions: Fiscalía pide información a 58 países sobre posibles cuentas bancarias de Santos
Con el objetivo de esclarecer el destino de los dineros de AC Inversions, los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo solicitarán cooperación internacional a 58 países, incluidos los paraísos fiscales, para que entreguen información de la existencia, o no, de cuentas bancarias abiertas por Patricio Santos, alguno de los imputados, su círculo familiar o, incluso, sociedades relacionadas.
Según consigna "La Tercera", declaraciones de vendedores y ex ejecutivos revelaron a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad que la empresa habría depositado su dinero en Alemania, Francia, EE.UU. y Suiza.
Por ejemplo, Rolando Muñoz Díaz, ex ejecutivo de ventas de la firma, quien declaró a la Bridec de la PDI que “según lo que me dijo Santos, él podía garantizar el capital por un año, ya que tenía rentabilidades superiores a la banca o mercado nacional, puesto que podía obtener utilidades sobre el 15%, lo que efectuaba mediante operaciones de divisas y comodity ocupando para tal efecto el 30% (...) Respecto del 70% del capital, estaba colocado entre bancos en el extranjero, como son el Citybank de Nueva York, el Deutchland Bank de Alemania y el Juliosbank de Suiza, cuentas corrientes que desconozco, ya que era información privilegiada de Santos”.
O Michael Gallardo Muñoz, ex analista de mercado de AC Inversions, quien sostuvo que “ese dinero (de los mutuos) se suponía que Patricio (Santos) lo operaba en el extranjero, nunca supimos dónde, alguna vez mencionó a FXCM Francia, pero no puedo aseverar eso”.
Respecto la arista del caso que dice relación con las inversiones que realizaban miembros de las FF.AA., el ex ejecutivo Rolando Muñoz declaró que “en diciembre de 2015 hubo un rescate masivo de capitales por parte de las Fuerzas Armadas, en especial funcionarios del Ejército, por alrededor de $ 10 mil millones, motivados por una baja del porcentaje de la renta”.
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