Caso Relojes VIP: SII se querella contra Parived y otras 24 de personas
¿Qué pasó?
El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago contra 25 personas, en el marco del llamado Caso Relojes VIP.
Entre ellas se encuentra Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, quien ya se encuentra en calidad de imputado y con arraigo nacional por la investigación que abarca la venta y compra de joyas robadas.
La querella
Según informó CIPER, este lunes el SII se querelló contra 25 por estar presuntamente involucradas en una red de comercio ilegal de joyas y relojes.
La acción judicial apunta a:
- Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
- Jaime Antonio Quiroz Jara.
- Domingo Elías Jalil Allel.
- Luis Rodrigo Chávez Acevedo.
- Domingo Antonio Lupallante Morán.
- Nicolás Ignacio Moreno López.
- Cristia Belén Venegas Dinamarca.
- Carla Estrella Venegas Dinamarca.
- Juan Carlos Venegas Dinamarca.
- Leonardo Álvarez Álvarez.
- Jean Franco Álvarez Epul.
- Daniela Díaz López.
- Luis Vásquez Carraha.
- Víctor Palma Riquelme.
- Claudio Andrés González Mermoud.
- Norman Alejandro Jiménez Cerda.
- Héctor Ángel Basso.
- Jaime Roberto Rivera Castro.
- Marco Antonio López Spagui.
- Juan Cristóbal Pavez Barriga.
- César José Velásquez Valencia.
- Tiare Carolina Carrasco Silva
- Francisca del Carmen Acuña Flores.
- Ricardo Javier Parada Neira.
- Jenny Marilyn Cofré Cofré.
El delito imputado
En específico, el organismo determinó la posible existencia del delito tributario de comercio clandestino de especies robadas.
De acuerdo al Código Tributario, este ilícito ocurre cuando se ejerce "el comercio a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza, sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio".
Las sanciones van desde multas del 50% al 400% de los impuestos eludidos, a presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados.
"El ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria con multa de una unidad tributaria anual a diez unidades tributarias anuales y presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados y, además, con el comiso de los productos en instalaciones de fabricación y envases respectivos. La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en sus grados medio a máximo", afirma el artículo 9 del Código Tributario.
Querellas anteriores
El SII ya había presentado anteriormente una denuncia contra seis personas en el marco del Caso Relojes VIP.
A esto se suma a las al menos 14 personas formalizadas por la Fiscalía, por delitos de lavado de activos, receptación y asociación ilícita.
Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
Leer más de
Lo último de nacional
Pesar por muerte de reconocido DJ en accidente de tránsito en La Araucanía: Era la voz de un supermercado
"No voy a decir nada antes del 11 de marzo": José Antonio Kast sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU
Son cinco las regiones afectadas: Emiten "advertencia agrometeorológica" por temperaturas de hasta 36°C en la zona central
Kast se reunió con Bachelet: ¿Qué conversó el Presidente Electo con la exmandataria?
Gobierno pide la renuncia al director general de la "Tía Rica" tras polémica por débil control en empeños
"Le hicieron tanto daño a mi hijo": Formalizan a carabineros por muerte de hinchas fuera del Estadio Monumental
Lo último de tendencia
El particular motivo por el que Carmen Gloria Arroyo contrajo matrimonio con Bernardo Borgeat: "Me influyó fuerte"
"Me levanté al baño y había una persona": Otakin cuenta que lo penaron en la casona de El Internado
"Un comentario alusivo a su color de piel": Destapan feroz pelea entre Fabricio e Indio que marcó el fin de Porto Seguro en Mekano
"¿No usas faja para el post?": La respuesta de Ignacia Antonia luego de consulta de seguidora tras nacimiento de su bebé
Álvaro Ballero explicó por qué sigue usando anillo tras haberse separado de Ludmila Ksenofontova
Los divertidos regalos navideños que recibió José Antonio Neme: "Mira que linda"
¿Volvió con su exmarido? La reveladoras fotos de Vale Roth y Miguel de la Fuente que muestran un posible regreso
"No me levantes la mano": La tensa discusión entre Luis Mateucci y Laura Bozzo en El Internado
Tuvo tres hijos junto a "Onur": Así luce la actriz Berguzar Korel, la sufrida "Sherezade" de "Las mil y una noches"
"No la tenemos abandonada": Marcela Vacarezza se defiende de acusaciones sobre su hermana Adriana
Lo último de mundo
Oro y plata alcanzan récords históricos tras fuerte alza: ¿Por qué están subiendo de precio?
Armada de China moviliza dos portaaviones en el mar Amarillo en medio de tensiones globales: Uno es su nave más avanzada
Clinton, Michael Jackson, Mick Jagger y más: Los famosos que aparecen en los archivos del caso Epstein
Estados Unidos mantiene "persecución activa" de buque petrolero en el Caribe en medio de presiones al crudo venezolano
Maduro acusa a Estados Unidos de actuar como "corsarios" tras incautación de petroleros
Uno supera los mil años de cárcel: Condenan a 248 pandilleros en El Salvador por homicidios, desapariciones y otros delitos
Lo último de calidad de vida
Revolucionario tratamiento contra la calvicie: ¿Qué es la clascoterona?
56% de los chilenos duerme mal: Especialista explica por qué es clave tener un sueño reparador
Hay un factor más importante que el color: El truco para usar ropa negra en verano y no sentir más calor
¿Cómo detectar con un autoexamen un posible cáncer oral?: Advierten riesgos por diagnóstico tardío de la enfermedad
¿Adiós al mantel y servilletas en tonos rojo y verde?: La tendencia que está dejando atrás la clásica decoración de Navidad
Estos son los tipos de pan más saludables